证券代码：600019    证券简称：宝钢股份      公告编号：临 2023-029

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              宝山钢铁股份有限公司

         第八届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   （一）会议召开符合有关法律、法规情况

  本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法

律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

    （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股

份”）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、

人可以提议召开董事会临时会议。

  《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董

事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所

有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本

章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。

  根据邹继新、吴小弟、姚林龙、解旗董事提议，公司第八届董

事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于 2023 年 4 月 7 日召开

临时董事会。

  公司于 2023 年 4 月 4 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会

的通知及会议资料。

   （三）本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议审议通过以下决议:

   批准《关于参股沙特厚板公司及担保事项的议案》

  公司与沙特阿拉伯国家石油公司（以下称“沙特阿美”）和沙

特公共投资基金（以下称“PIF”）成立合资公司，共同建设沙特厚

板项目。合资公司注册资本为 328,125 万里亚尔（折合约 87,500 万

美元，或约 600,951 万元人民币）,其中公司出资为 164,062.5 万里

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亚尔或其它等值货币（折合约 43,750 万美元，或约 300,475 万元人

民币），股权比例为 50%；沙特阿美出资 82,031.25 万里亚尔或其它

等值货币，股权比例为 25%；PIF 出资 82,031.25 万里亚尔或其它等

值货币，股权比例为 25%。公司为合资公司提供不超过股权比例（50%）

的融资担保，担保借款本金金额不超过 13.3 亿美元，该融资担保在

合资公司担保借款转为合资公司资产抵押借款后解除。

   本项目的实施尚需获得相关监管机构批准、备案、登记。

    详情请参见公司在上海证券交易所网站发布的公告（编号：临

   全体独立董事对本议案发表了独立意见。

   全体董事一致通过本议案。

   三、暂缓披露情况说明

  鉴于该议案审议时，公司与合资方尚未签署《沙特阿拉伯国家

石油公司及宝山钢铁股份有限公司及沙特公共投资基金关于在沙特

阿拉伯王国设立世界级的一体化厚板生产合资公司的股东协议》  （以

下称“《合资公司股东协议》”），该议案内容属于商业敏感信息，

公司经审慎判断，并根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-信息披露事务管理》和公

司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》办理了公司内部相关审批

手续，暂缓披露该议案相关内容。

签约仪式，《合资公司股东协议》还需得到相关监管机构批准、备案

和登记后生效。暂缓披露因素消除，公司按照相关规定履行信息披露

义务。

   特此公告。

                         宝山钢铁股份有限公司董事会

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